中国如何主宰洗钱黑市

在中国的货币管制下，人们每年不能向国外汇出等值超过 50,000 美元的资金。 因此，希望在国外自由消费的精英可能难以获得现金。 卡特尔在美国积累的美元提供了一个有用的流动资金池。

“这是一种共生关系，”总部位于华盛顿的智囊团全球金融诚信部非法贸易主管钱宁马夫雷利斯解释道。 “中国人和卡特尔各得其所。”

为了在国际范围内转移资金，洗钱者依靠古老的技术，例如